La RDC et la Côte d'Ivoire sortent de la liste grise du GAFI
Le Groupe d'action financière les a retirées après des visites sur place confirmant l'achèvement de leurs plans d'action.
Kinshasa — Deux économies africaines quittent la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI). L'organisme mondial de lutte contre le blanchiment a retiré la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire lors de sa plénière de Paris, achevée le 30 octobre, en même temps que la Bulgarie et Monaco. Aucun pays n'ayant été ajouté, la liste passe de 22 à 18 juridictions.
Chaque retrait a suivi une visite sur place confirmant l'achèvement du plan d'action.
Ce que chaque pays a fait
- La RDC, sur la liste depuis octobre 2022, a terminé son évaluation nationale des risques, adopté une stratégie nationale, désigné des autorités de contrôle pour les secteurs hors banque et donné à sa cellule de renseignement financier les moyens de ses analyses.
- La Côte d'Ivoire, sur la liste depuis octobre 2024, a renforcé le contrôle fondé sur les risques, amélioré la vérification des bénéficiaires effectifs et augmenté régulièrement les enquêtes et les poursuites.
La sortie compte, car une inscription tend à alourdir les contrôles et les coûts des opérations bancaires transfrontalières. La prochaine plénière est prévue en février 2027.
Cet article s'appuie sur des informations de Financial Afrik et de ComplyAdvantage.
